douda_hero
.:: مرشح للإشراف ::.
 الْمَشِارَكِات: : 81
نسخة المنتدى : 
كلمه العضو :
المهنة : 
الأوسمة : 
الدولة: : 
تاريخ التسجيل : 04/07/2011
 |  موضوع: غسيل الأموال, تبييض الأموال , money laundering, من مصر افكس masrfx  الأربعاء يناير 11, 2012 4:38 am | |
| هذا الموضوع منقول من موقع مصر افكس masrfx بعنوان: غسيل الأموال, تبييض الأموال , money laundering غسيل الأموال أو تبييض الأموال إن كلمة غسل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما وغسيل الأموال جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير
مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على
هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية
على الأعمال الجرمية السابقة.
تعريف غسيل الأموال:
هي عملية تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات
استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد
تولدت من مصدر مشروع تساعد العصابات الإجرامية على إخفاء وستر وتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال ويسمى أيضاً بعملية تبييض الأموال 
أهمية موضوع غسيل الأموال
إذا علمنا بأن حجم الأموال التي تتداول في عمليات غير مشروعة يبلغ ***** تابع الموضوع من هــــنـــا
هذا الموضوع الشيق برعاية مصر افكس masrfx
| |
|
